信用卡跨国诈骗集团骗走数百万元、取得控股权后挪用公司4亿多元资金、4000人被筹资300亿美元计划骗倒……

本报记者 阮友直

实习生 魏林可 陈楠

本报讯 昨日,省公安厅对外公布了2007年我省公安经侦部门破获的十大案例，这些案件涉案金额大、涉及面广，有偷税的、有跨国诈骗的，还有利用职便大肆挪用资金等。

　　制造信用卡跨国诈骗

2006年4月6日，省公安厅经侦总队对徐达权等人涉嫌信用卡诈骗案立案侦查。2006年12月19日，省公安厅经侦总队在福州、乌鲁木齐、深圳、北京、济南等五市同时展开搜捕行动，至2007年1月16日，13名主要犯罪嫌疑人全部被抓获，追缴赃款40多万元人民币。

经查，2005年6月以来，以美籍华人徐达权为首组织的犯罪集团，共制造各种信用卡数百张，先后在韩国、日本等国家，以及福建、新疆、北京等8个省、市、自治区诈骗得逞四十多起，达数百万元人民币。

　利用职位挪用4亿多元

2006年3月2日，福建证监局向警方移送了西安飞天科工贸集团有限公司原董事长邱忠保等人，涉嫌挪用福建三农集团股份有限公司4.9684亿元巨额资金的线索。

邱忠保伙同庄季希(原三农集团董事长、飞天集团副总裁，在逃)密谋策划，在取得三农集团控股权后，指使他人大肆挪用三农集团资金等。在庄季希的操控下，陈剑等人向三农集团财务中心提供了大量伪造、不完整的财务票据和虚构的合同、协议对账单等，虚构了国债投资、委托理财经济业务及其利润、外埠存款和对外投资等事项，并隐瞒了贷款、违规担保重要事项，致使2001年至2004年间三农集团的财会报告严重失实。2007年11月2日，福州市鼓楼区人民检察院依法对周军、陈剑等人提起公诉。

“中讯基金”骗倒4000人

2007年5月，莆田市公安局经侦支队对“中讯基金”集资诈骗案立案侦查。2007年3月1日，林风华、彭斌伙同他人虚构了中讯金融(香港)有限公司。该公司通过互联网宣传每投资200元，每天收益可达3.09元，并宣称未来两年内通过出售基金、债券和股票等方式筹资300亿美元的计划，先期将向投资者出售高达300亿美元的基金、债券、普通股和优先股股票，并向每个投资者承诺丰厚回报。该案被骗人数近4000人，涉及北京、河南、河北等24个省、市，涉案金额达1000多万元。2008年1月16日，该案侦结移送起诉。

　侵占资金致5亿贷款无法还

2007年3月，厦门市公安局经侦支队对福建升汇投资集团有限公司陈泳妃、王卫岗，涉嫌挪用资金罪立案侦查。2003年5月至2005年12月间，陈泳妃以特别红利、分红、股利等各种名义，陆续从升汇集团及下属6家公司领出退股补偿金2590.7万元。2004年4月，陈泳妃伙同高宏、王卫岗等人从升汇集团下属3家公司提取现金207万元，用于归还其个人欠他人的借款，并于2005年底指使公司财务人员以磨账和循环走款的方式将挂账冲平。

由于公司巨额资金被侵占，经营恶化，截至2007年9月,升汇集团及6家在厦门所属公司欠银行贷款本息共计5.2亿元无法归还。2007年9月29日，该案侦结移送起诉。

　串通投标工程获利数千万

2007年5月21日，福州市公安局经侦支队对唐祥瑞、王依榕等人涉嫌串通投标案立案侦查。2002年6月至2006年1月间，唐祥瑞分别伙同王积发、王依榕等人在福州地区大学城工程项目招投标过程中，采用各种围标串标的手段，串通投标了20个招投标项目30个工程,工程总造价13.23亿元。其中，唐祥瑞伙同王积发从2002年6月至2005年12月间，串通投标了福州地区大学城9个招标项目，共20个工程，工程总造价7.7亿多元。唐祥瑞与王积发将其中12个工程卖给其他包工头承建，卖标款合计3260万元。唐祥瑞分得卖标款1040万元，王积发分得卖标款1030万元。

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